Online-Investigation im Due Diligence-Prozess von Acquirer-BankenIn den letzten Jahren hat sich die Art des Kreditkartenbetrugs weltweit schrittweise verändert. Der Kreditkartenmissbrauch durch den Online-Händler wurde eine immer größere Bedrohung sowohl für die Kreditkartenorganisationen an sich als auch für die angeschlossenen Acquirer- Banken. Das vorliegende Buch ist eine Best-Practice-Lösung für Mitarbeiter von Acquirer-Banken, die im Bereich Betrugs-, Compliance- oder Risikomanagement tätig sind. Es wird auf verschiedene Vorgehensweisen zur Online-Investigation, die dazu notwendigen Werkzeuge sowie die Interpretationsmöglichkeiten eingegangen, um potentielle Betrugsabsichten von Online-Händlern schon vor der dem Anschluss an das Kreditkartennetzwerk identifizieren zu können. |
Contents
Abbildungsverzeichnis | 13 |
Die CompliancePrüfung | 21 |
Abbildungsverzeichnis | 46 |
Die investigative Risikoanalyse | 52 |
Beispiel für unzureichende Produktbeschreibungen 47 Abb 3 Daten zu ebay de von whois com | 63 |
OnlinePartnerschaften für eurofh de | 78 |
Kosten der Prüfungsschritte | 99 |
Tabellenverzeichnis | 103 |
Schlussbetrachtung | 108 |
Glossar | 120 |
Anhang B | 126 |
Über den Autor | 132 |
Common terms and phrases
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