Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним

Front Cover
Rossiĭskiĭ i︠u︡rid. izdatelʹskiĭ dom, 1999 - Business & Economics - 176 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Транснациональная преступность 9
Глава П Отмывание денег 23
Международное сотрудничество в сфере
Copyright

Common terms and phrases

Банка России банковской борьбе с отмыванием возможность вопросам Генеральной года государств данных действия денег денежными средствами договоров документов должны доходов от преступной других Европола законодательства запрашиваемой Стороны запрос иностранных информации иным имуществом использование клиента контроля банка которые кредитной организации легализации отмыванию легальную любого международного сотрудничества меры могут может наличных налоговой наркотиков наркотических средств настоящей статьи незаконного оборота необходимости НЦБ Интерпола ных обязанность одного операции с денежными организованной преступности органы основных осуществлять оффшорные зоны подразделений положения полученных незаконным путем прав правовой правонарушения правоохранительных преступления преступной деятельности преступных организаций принятия противодействии легализации Процентный риск психотропных веществ пункта работы расследований РАТР рекомендации риск Российской Федерации руководителя службы внутреннего сведений своих связанных сделки системы следует службы внутреннего контроля случае совершения соглашения соответствии средств и психотропных средствами или иным стран Страновой риск сфере счет транснациональной преступности уголовного установленных ФАТФ Федерального закона физических лиц Финансовые учреждения финансовых рынках целью ценных бумаг ции юридического лица является Якудза

Bibliographic information