غسل الاموال من منظور قانوني واقتصادي واداري

Front Cover
المنظمة العربية للتنمية الادارية،, 2008 - Business & Economics - 332 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

8 other sections not shown

Common terms and phrases

أخرى أما أن أي إجراءات إذ إذا إلى إليها اتفاقية ارتكاب ال الأصلية الأطراف الأمم المتحدة الأموال وتمويل الإرهاب الأمور الأول الإجراءات الإشارة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية الالتزام البنوك التسليم التشريعات التعاون التوصية التي الجرائم الجريمة الجنائية الجهات الدول الذي السرية السلطات الشخص العامة العربية العقوبات العملاء العمليات القانون القانونية المؤسسات المالية المادة المتحدة المتصلة المجموعة المختصة المخدرات المشروعة المصرفية المعلومات الوطنية ان او بازل باليرمو بها تكون تلك تم توصيات مجموعة ثم جرائم جرائم ضل جريمة ضل الأموال خلال دولة دون ذات ذلك راجع رقم سن سواء سورية ضسل ضي عدم عل-ى على عليها عمليات عن عهد غسل غير فقد فيما فيها فيينا قانون قد قس كافة كان كانت كذلك كل كما لا لسنة للدول لم له لها لي ما مجال مجموعة العمل المالي محمد مرجع مرجع سابق مصر مكافحة ضل الأموال منها هذه هر هي والتي وذلك وقد ومن وي يتم يكون يمكن

Bibliographic information