Suppressing the Financing of Terrorism: A Handbook for Legislative Drafting

Front Cover
International Monetary Fund, Nov 5, 2003 - Business & Economics - 186 pages
0 Reviews
In recent years, the IMF has become deeply involved in the international movement to prevent the abuse of financial systems and to protect and enhance the integrity of the international financial system. The IMF’s involvement has been expanded beyond anti-money-laundering efforts to include those aimed at combating the financing of terrorism. This handbook will facilitate the provision of relevant technical assistance by providing a compendium of essential materials for officials drafting legislation designed to combat such financing. The relevant international standards and obligations are presented, together with examples of existing legislation designed to meet them. The issues discussed in this book are relevant to all countries, regardless of their individual geopolitical situations.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Предисловие уи
1
Законодательное закрепление перехода на международные
39
Подготовка конкретных положений законодательства
48
Выдача взаимная правовая помощь и временная передача лиц
70
Некоммерческие организации СР VIII ФАТФ
80
терроризма
90
Библиография
184
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

14 ноября 17 декабря 27 сентября активов террористов Аль-Каида борьбе с отмыванием борьбе с финансированием взаимной правовой помощи включая воздушного судна возможности вопрос Всемирный банк выдаче выше сноску государства-участники группы или образования данного действие деяния деятельности договоров документов должны законодательных актов законодательство запрашивается имущества информации использованы Комитетом компетентным конвенция о борьбе конфискации которые лиц и организаций МВФ мер могут может настоящей Конвенции незаконными некоммерческих организаций необходимые ноября 2001 года обязательств ООН операциях определение органам Организации Объединенных Наций органы основании осуществляется отмыванием денег отношении ОФР перечня положения права предотвращения представляет преступление совершено преступление согласно преступной Приложении принятия просьбы Раздел расследования резолюции 1267 резолюции 1373 рекомендаций ФАТФ свою связанных связи сентября 2001 года следует случае совершения преступления Совета Безопасности содержится сотрудничестве Специальная рекомендация стандарта суд судебного территории терро террористических актов террористических организаций требование требует указанных в статье Усамы бен Ладена услуги установления финансированием терроризма финансовые учреждения целях ции юридических лиц юрисдикции является

Bibliographic information