Geldwäsche

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GRIN Verlag, 2010 - 28 pages
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Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Recht, Note: 1,0, Hochschule Osnabruck (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Veranstaltung: Seminar zum Wirtschaftsstrafrecht, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Hausarbeit im Seminar "Wirtschaftsstrafrecht" setzt sich mit dem Thema der Geldwasche auseinander. Die Geldwasche stellt einen nicht zu vernachlassigenden Faktor fur den globalen Wirtschaftsverkehr dar, denn nach einer Schatzung des Linzer Okonomen Friedrich Schneider und des IWF werden jedes Jahr weltweit ca. 800 Milliarden Euro gewaschen. Diese Zahl ist jedoch nur mit Vorsicht zu genieen, denn eine Geldwasche wird in der Regel erst dann messbar, wenn die illegalen Taten aufgedeckt worden sind. Daher ist davon auszugehen, dass der tatsachliche Umfang um einiges hoher ist, als in den Schatzungen bisher angenommen wird. Zudem ist die Geldwasche speziell vor dem Hintergrund des Terroranschlages auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 verstarkt in den Blickpunkt des offentlichen Interesses geraten, da sich die internationalen Terrornetzwerke insbesondere aus gewaschenen Geldern finanzieren. In Folge dieser Anschlage haben die USA, Deutschland und auch viele andere Lander den Kampf gegen die Geldwasche noch einmal erheblich verscharft. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die okonomischen Interessen der Beteiligten einer Geldwasche darzulegen, um im Anschluss die damit einhergehenden Rechtsfragen herauszuarbeiten und anhand von expliziten Beispielen zu veranschaulichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden zunachst die historischen rechtlichen Entwicklungen im Geldwascherecht (B) skizziert. Im Anschluss hieran sollen die Grundlagen der Geldwasche (C) sowie die okonomischen Interessen (D) naher beleuchtet werden. Anhand dieser sollen im Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit strafrechtliche Regelung der Geldwasche (E) vorgestellt werden. Abschlieend wird im Fazit (F) ein Ausblick gegeben, in welche Richtung sich die rechtliche
 

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