Il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento illecito. Normative internazionali ed attuazione della III Direttiva comunitaria in Italia: Normative internazionali ed attuazione della III Direttiva comunitaria in Italia

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FrancoAngeli - Law - 156 pages
Un supporto alla comprensione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio, un orientamento all’identificazione delle operazioni anomale e ai nuovi fenomeni di riciclaggio quali il cyberlaundering, in un contesto economico in cui è sempre più difficile contestare degli investimenti effettuati da imprenditori con attività diversificate ai quali siano confluiti capitali di natura illecita.
 

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Contents

Prefazione
11
Premessa Il trend internazionale
13
1 Lattenzione della comunità internazionale alle normative antiriciclaggio
17
2 Normativa comunitaria in tema di antiriciclaggio e finanziamento illecito
35
3 Lattuazione della normativa comunitaria in Italia Dalla legge antiriciclaggio al Dlgs n 23107
51
4 La normativa italiana in tema di antiriciclaggio Profili soggettivi
66
5 Gli obblighi in capo a tutti i soggetti destinatari
78
6 Come individuare il rischio di riciclaggio Gli indici di anomalia
95
7 Gli Indici di Anomalia per i Professionisti
104
8 Il Cyberlaundering Analisi concernenti il rischio di riciclaggio online
114
9 Disposizioni procedurali ed impianto sanzionatorio
125
10 Commenti sulla normativa da parte di alcuni soggetti interessati
142
Bibliografia e Sitografia
151
Appendice normativa su CD ROM allegato al volume
153
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information