Il riciclaggio del denaro : il fenomeno, il reato, le norme di contrasto

Front Cover
Ermanno Cappa
Giuffrè Editore, 2012 - Law - 374 pages
0 Reviews
Il volume tratta, in maniera diffusa e organica, un argomento di drammatica attualità: il riciclaggio del denaro sporco, che si consuma attraverso cifre gigantesche, stimate dalla Banca d'Italia, per il nostro Paese, nell'ordine del 10% del PIL nazionale. Il tema viene affrontato sotto ogni profilo: dal punto di vista dell'analisi del fenomeno criminale, dal punto di vista delle tematiche penalistiche e dal punto di vista dell'applicazione delle norme di prevenzione e di contrasto, nazionali e sovranazionali, con una approfondita disamina circa le investigazioni finanziarie e di polizia e con le dovute interconnessioni con la lotta al riciclaggio internazionale ed all'evasione fiscale. Non mancano i riferimenti alle problematiche riguardanti l'etica degli affari e i doveri delle banche e dei professionisti. Prefazione di Anna Maria Tarantola.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

profili di analisi economica di Donato Masciandaro
15
da responsabili verso il cliente a responsabili del cliente di Umberto Ambrosoli
29
Parte II Il reato Capitolo 4 Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti art 648bis cp di Luigi Domenico Cerqua
45
Parte II Il reato Capitolo 5 Riciclaggio e responsabilità degli enti I modelli organizzativi di Chiara Mancini
101
adeguata verifica registrazione segnalazione di operazioni sospette di Luca Criscuolo
119
Parte III Le norme di contrasto Capitolo 7 La collaborazione attiva del sistema bancario di Ermanno Cappa
153
Parte III Le norme di contrasto Capitolo 8 La collaborazione attiva dei professionisti di Claudio Cocuzza
189
Parte IV I profili applicativi Capitolo 9 Il contrasto finanziario al riciclaggio e la collaborazione con lautorità giudiziaria di Nicola Mainieri
227
Parte IV I profili applicativi Capitolo 10 Lattività di controllo ai fini antiriciclaggio e le connessioni con lazione di contrasto allevasione fiscale di Bru...
271
gli strumenti di cooperazione in ambito amministrativo e penale di Gianluca Campana
311
Indice bibliografico
363

Common terms and phrases

Bibliographic information