Antiriciclaggio. Le regole, gli adempimenti, le sanzioni

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EGEA, 2007 - Law - 192 pages
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Il libro passa in rassegna i numerosi aspetti, dall'attivitą di vigilanza alla segnalazione delle operazioni sospette e alle violazioni di natura amministrativa, dalla tutela del segreto bancario e professionale alla privacy, fino ai profili tributari e panali, anche attraverso il puntuale ricorso a casi tratti dalla realtą operativa.

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