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Antiriciclaggio - Obblighi, responsabilità e sanzioni

Loconte Stefano - Law - 2014 - 62 pages
Nella sua concreta attuazione, la disciplina antiriciclaggio prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista. La Guida fornisce le indicazioni per la ...
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Manuale degli obblighi antiriciclaggio: Moneylaundering.it

Il presente Manuale si pone l’obiettivo di fornire un valido strumento pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per intermediari finanziari, professionisti e operatori ...
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Modelli organizzativi 231 nelle PMI

Stefano Cocchini, Maria Chiara Zanconi, Roberto Zingari - Law - 2014 - 277 pages
Il volume si pone al servizio del commercialista, ma anche del consulente legale o dello stesso dirigente aziendale, che vogliano attuare il Decreto 231, fornendo le linee ...
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